En Manhattan domstolen avslog en dollar miljoner civila skatt bedrägeri mot rysk-Amerikansk affärsman Felix Sater på onsdag, Business Insider har lärt sigDen civila skatt-bedrägeri mot Sater, en före detta medarbetare till President Donald Trump, och fastighetsbolag hecofounded, Bayrock, var åtalas som ett qui tam ärende, som gör att en uppgiftslämnare till filen på statens vägnar. Den påstådda whistleblower i detta fall hade en advokat vid namn Fred Oberlander, som på en punkt representeras Sater tidigare affärspartner Jody Kriss i ett penningtvätt passa mot Bayrock. Oberlander medgav på onsdagen att han hade lämnat sin qui tam klagomål som bygger på information som hade varit drabbade av federal domare från Kriss' ursprungliga klagomål, en advokat som deltog i utfrågningen på onsdagen berättade Business Insider. Advokat sa"det argumentet inte att gå bra för Oberlander, och det verkade troligt att klagomålet skulle avvisas som bygger på Oberlander användning av information som federal domare hade tidigare beställt tas bort från den federala klagomål som konfidentiella.
Justitieminister Eric Schneiderman kontor vägrade att ingripa i fallet förra året.
Han skickade ett brev i februari meddelar New Yorks Högsta Domstol i en"missvisande"pressmeddelande Oberlander hade utfärdat hävdar att Schneiderman hade grön-belyst fallet'när faktum att Staten hade uttryckligen avböjt att ingripa, Schneiderman skrev. Attorney general s office sa att det skulle fortsätta att övervaka fallet går fram för att skydda statens rättigheter och intressen. Wolf, Sater är advokat, sade ärendet avskrevs"på meriter, snarare än på formella grunder. Han konstaterade att Oberlander och en annan advokat inblandad i fallet mot Sater, Richard Lerner, har två gånger varit hänvisade till JUSTITIEDEPARTEMENTET för kriminella förakt"vad gäller deras försummelse"i rättegången mot Sater.
Den första stämningsansökan mot Sater och Bayrock av Bayrock tidigare finance director Jody Kriss som inte hade någon hand i qui tam ärende väckt senare av Oberlander hävdade att"för de flesta av dess existens Bayrock var väsentligt och i hemlighet mob som ägs och drivs av att engagera sig"i ett mönster av kontinuerlig, relaterade brott, inklusive e-post, tråd och bank bedrägerier skatteundandragande, penningtvätt konspiration mutor, utpressning och förskingring.
Kriss anklagade Sater och Bayrock grundare, Tevfik Arif, av fusk honom in miljoner dollar via bedrägeri, penningtvätt och utpressning, bland annat dåligt uppförande.
I December, en New York domaren att rättegången kunde gå vidare Efter att klagomål från Kriss, Sater och Arif började förhandla med Trump Organisation under för att marknadsföra vissa projekt inom helikopterplattform men inte vågade berätta för Trump om Sater kriminella förflutna.
I nedfall, Trump sade att hans organisation skulle aldrig ha kommit överens om att samarbeta med Bayrock på utveckling av Trump SoHo han hade känt till Sater förflutna.
Trump också sagt att han inte skulle kunna identifiera Sater om de var i samma rum.
Bayrock kontor var en gång två våningar under Trump i Trump Tower på Femte Avenyn.
En person som känner till ärendet, som begärt att få vara anonyma av rädsla för repressalier av Sater eller hans medarbetare, berättade Business Insider tidigare att Sater och Trump hade stående möten varje vecka."Ett mycket effektivt sätt att dölja"betalning: Vi vet nu mer om varför Manafort erbjuds privat genomgångar till en rysk oligark Video av en polis som hånar en kvinna som den -åriga dotter gick viral, och hon säger att hon inte vill att han ska förlora sitt jobb. Hon vill att han ska lära sig en värdefull läxa Barbara Bush var självmordsbenägen över makens påstådda tio år lång affär med en personlig assistent, enligt en ny bok om den: a first lady äkta T. rex såg ingenting som monstret i"Jurassic Park Dessa tretton upptäckter har välta vår bild av"kung av dinosaurier. Död av en college student som fick till en bil som hon trodde var en Uber kan utlösa ett tillslag för att rida-kom säkerhet att jag har varit att anställa personer för tio år, och jag svär fortfarande av en enkel regel: Om någon inte skicka ett tack-mail, inte anställa dem.
